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利用虛假訴訟騙取兩套房:犯罪嫌疑人應刑事難逃
時間:2019-01-09 22:32:32    來源:中國創業家網    網站首頁    我來說兩句()

  中國創業家網上海110訊(首席觀察員 吳禮明)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》于2018101日起開始實施, “兩院”發文指出要嚴懲“虛假訴訟”時,就在上海市嘉定區一起典型通過虛假訴訟騙取兩套門面房的詐騙案,至今13年來,犯罪嫌疑人卻還逍謠法外。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

經調查,在本案中,上海市公安局嘉定公安分局刑偵支隊已認定本案主犯王華豐為 “犯罪嫌疑人”。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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             分文未借到款的《借條》pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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事實經過是這樣的:這是2005925,受害人吳菊明在犯罪嫌疑人王華豐精心策劃下簽署了一張《借條》,上曰  “今收到向徐敏借款計人民幣肆拾萬元整現金”  “本借款發生糾紛本人全權委托吳共和處理并同意由崇仁縣人民法院解決”, “為保證本借款安全性,本人特作如下說明:(1) 借款期間本人自愿將滬房地嘉字(2000)第015645號上海市房地產權證原件抵押在你處,并本人保證該房產證是未經掛失有效的產權證,借款期間本人保證不得重新補證及處置本房產。(2)提供一張還款擔保支票一張”,隨后,受害人在借款人處簽名 “吳菊明”,犯罪嫌疑人在見證人處簽名 “王華豐”(見證據1)。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

據受害人吳菊明陳述,上述 “徐敏”至今也未見過,借條中的“肆拾萬元整現金” 分文未借到,但是,這個《借條》原件卻落入犯罪嫌疑人王華豐手中。這個事實與上海市公安局嘉定公安分局刑偵支隊后來2011324調查結論相一致(見證據7)。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

然而,20051026,王華豐就拿著《借條》,通過欺騙方式讓徐敏簽名空白《授權委托書》,并自行填寫了授權內容、用惡意串通等手段由原告“徐敏”以 “民間借貸糾紛”為由通過江西省崇仁縣人民法院向被告 “吳菊明” 提起虛假訴訟。當同一天20051026,江西省崇仁縣人民法院即發出(2005)崇民初字第422號《民事調解書》(見證據3)時,雙方當事人“徐敏”、“吳菊明”并不知道此事。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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         “虛假訴訟”形成的《民事調解書》pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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該《民事調解書》主要內容為, “經本院主持調解,雙方當事人自愿達成協議如下:pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

一、吳菊明于20051028日前將其所有的位于上海市嘉定區嘉定鎮溫宿路723107-108房屋所有權轉讓給徐敏,以拆抵其所欠徐敏的借款400000元及違約金120000元,合計520000元。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

二、從2005111日起上海市嘉定區嘉定鎮溫宿路723107-108房屋出租權及應收租金歸徐敏所有和收取。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

……雙方當事人一致同意本調解協議自雙方當事人在調解協議上簽名、捺印后即具有法律效力。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

上述協議,不違反法律規定,本院予以確認。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

審判長:許國水pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

審判員:王芳pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

審判員:黃振華pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

00五年十月二十六日(院印)pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

書記員:章鵬”pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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嗣后,王華豐拿著此《民事調解書》到上海嘉定房產登記機構辦理了房屋轉讓手續,先轉讓給其母周廣蘭,后又轉讓給其姨侄兒楊卓凡;……就這樣,受害人兩間門面房被王華豐騙走,至今已14個年頭,并收取了13年租金,至2018年底租金共計226萬元,該租金已歸還受害人63萬,還有163萬元未歸還。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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       上海市公安局嘉定公安分局刑事立案通知書pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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  上海市公安局嘉定公安分局刑偵支隊經調查認為,江西省崇仁縣人民法院(2005)崇民初字第422號《民事調解書》中的 “徐敏并不存在”《情況說明》pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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2011324,上海市公安局嘉定公安分局刑偵支隊經調查認為,江西省崇仁縣人民法院(2005)崇民初字第422號《民事調解書》中的 “徐敏并不存在”  “在抓獲犯罪嫌疑人王華豐后,王交代民事調解書中的 ‘徐敏’系上海人,戶籍地:上海市浦東新區羽山路10029302室,身份證號:3110919550123126。經對徐敏的詢問,徐(敏)陳述到在20059月份王(華豐)曾經向其提出要借50萬元,因徐(敏)缺現金,故只借給王(華豐)10萬元,一個月后王(華豐)將10萬元還給徐敏。徐(敏)亦從未向王(華豐)及王(華豐)的母親周廣蘭借過40萬元。而民事調解書中出現的有徐敏本人簽名的借條、委托書等書面證據,徐(敏)認為是王華豐向其隱瞞真相后,騙其簽名或者是王(華豐)偽造其簽名的。”pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十二條規定 “當事人之間惡意串通,企圖通過訴訟、調解等方式侵害他人合法權益的,人民法院應當駁回其請求,并根據情節輕重予以罰款、拘留;構成犯罪的,依法追究刑事責任”。受害人聘請的法律專家認為,犯罪嫌疑人王華豐利用第三人 “徐敏”姓名進行 “虛假訴訟”騙取受害人坐落嘉定溫宿路72310710870.16平方米兩間門面房,數額巨大,是本案主犯,應依法追究其刑事責任。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

《中華人民共和國刑法》第十四條規定 “【故意犯罪】明知自己的行為會發生危害社會的結果,并且希望或者放任這種結果發生,因而構成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,應當負刑事責任”。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條規定   采取偽造證據、虛假陳述等手段,實施下列行為之一,捏造民事法律關系,虛構民事糾紛,向人民法院提起民事訴訟的,應當認定為刑法第三百零七條之一第一款規定的‘以捏造的事實提起民事訴訟’:pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

(一)與夫妻一方惡意串通,捏造夫妻共同債務的;
      
(二)與他人惡意串通,捏造債權債務關系和以物抵債協議的;
     
(三)與公司、企業的法定代表人、董事、監事、經理或者其他管理人員惡意串通,捏造公司、企業債務或者擔保義務的;
       (
四)捏造知識產權侵權關系或者不正當競爭關系的;
     
(五)在破產案件審理過程中申報捏造的債權的(六)與被執行人惡意串通,捏造債權或者對查封、扣押、凍結財產的優先權、擔保物權的;
     
(七)單方或者與他人惡意串通,捏造身份、合同、侵權、繼承等民事法律關系的其他行為。
       
隱瞞債務已經全部清償的事實,向人民法院提起民事訴訟,要求他人履行債務的,以 ‘以捏造的事實提起民事訴訟’論。
       
向人民法院申請執行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文書,或者在民事執行過程中以捏造的事實對執行標的提出異議、申請參與執行財產分配的,屬于刑法第三百零七條之一第一款規定的 ‘以捏造的事實提起民事訴訟’”。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

受害人聘請的法律專家認為,根據上述法律規定,犯罪嫌疑人王華豐 “以捏造的事實提起民事訴訟” ,其行為構成“虛假訴訟”,適合《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》的相關規定,當應追究刑事責任。涉案周廣蘭系王華豐母親、楊卓凡系王華豐姨侄應為本案從犯,均與主犯王華豐系親屬關系,合伙詐騙上述房屋,并在不同時間將上述房屋過戶登記自已名下。pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

那么,將如何懲處這起“虛假訴訟”案?受害人聘請的法律專家說: “不能讓犯罪嫌疑人再繼續逍謠法外了,一場懲處 ‘虛假訴訟’的真實之訴將在人民法院展開” pd3中國出版傳媒網_中國國家文化產業綜合性門戶網站

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